证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2023-046

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

股东梅州紫辰投资咨询有限公司

(资料图片仅供参考)

自行召集2023年第二次临时股东大会的通知

梅州紫辰投资咨询有限公司保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月24日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召集人和履行的召集程序

1、召集人

股东：梅州紫辰投资咨询有限公司

在召集人于2023年5月5日前向公司董事会发出《关于提请董事会召开临时股东大会审议相关议案的函》前，召集人持有上市公司的股份比例已连续 90日超过10%，持股比例具体为14.87%，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》关于股东自行召集和主持股东大会的主体资格规定，且承诺在本次临时股东大会决议公告前，持股比例不低于10%。

2、召集程序

（1）召集人于2023年5月5日向董事会提交《关于提请董事会召开临时股东大会审议相关议案的函》，并于函件中载明拟审议的议案，董事会于2023年5月5日向召集人发出《复函》，不同意召集和主持本次股东大会。

（2）召集人于2023年5月5日向监事会提交《关于提请监事会召开临时股东大会审议相关议案的函》，并于函件中载明拟审议的议案，监事会于2023年5月5日作出监事会决议，不同意召集和主持本次股东大会。

（3）召集人于2023年5月8日书面通知董事会，其将于2023年5月24

日14点00分召开2023年第二次临时股东大会。

二、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月24日 14 点 00 分

召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心1号楼12层紫晶存储广州分公司会议室

（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（六） 涉及公开征集股东投票权

不适用

三、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于减少董事会成员并修改公司章程的议案	√
累积投票议案
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	拟补选张平为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	拟补选张保军为公司第三届监事会监事	√
3.02	拟补选陈峥为公司第三届监事会监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：1.00

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00、4.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

五、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688086	*ST紫晶	2023/5/15

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

（一）登记时间、地点

登记时间：2023年5月24日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00） 登记地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储证券法务部

邮政编码：514779

联系电话/传真：0753-2488806

邮箱：dongmiban@amethystum.com

（二）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间结束前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明； （3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

七、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东：梅州紫辰投资咨询有限公司 2023-05-09

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

1、董事会复函

2、监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召附件1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于减少董事会成员并修改公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	——
2.01	拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事
2.02	拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事
2.03	拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立董事
2.04	拟补选张平为公司第三届董事会独立董事
3.00	关于选举监事的议案	——
3.01	拟补选张保军为公司第三届监事会监事
3.02	拟补选陈峥为公司第三届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
2.01	例：陈××	√	-	√
2.02	例：赵××	√	-	√
2.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
2.06	例：宋××	√	-	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	例：张××	√	-	√
3.02	例：王××	√	-	√
3.03	例：杨××	√	-	√
3.10	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.11	例：李××	√	-	√
3.12	例：陈××	√	-	√
3.13	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
方式一	方式二	方式三	方式…
2.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
2.01	例：陈××	500	100	100
2.02	例：赵××	0	100	50
2.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
2.06	例：宋××	0	100	50